Возможности подразделений экономической безопасности в противодействии криминальной деятельности в онлайн бизнесе
Аннотация
Обоснование. Развитие онлайн бизнеса изменило не только формы предпринимательской деятельности, но и способы совершения, сокрытия и выявления криминальных проявлений в экономической сфере. Значительная часть операций участников онлайн бизнеса осуществляется через цифровые платформы, маркетплейсы, электронные платежные сервисы, логистические каналы, рекламные кабинеты, мессенджеры, облачные сервисы и иные элементы цифровой инфраструктуры. В результате противоправная деятельность в данной сфере оставляет не только традиционные финансовые и документальные следы, но и цифровые, логистические, организационные и коммуникационные данные, требующие специальных подходов к выявлению и анализу.
В этих условиях наличие развитой цифровой бизнес-среды в регионе само по себе не означает готовности к противодействию криминальной деятельности в онлайн бизнесе. Цифровые следы должны быть своевременно обнаружены, зафиксированы, сопоставлены и использованы в аналитической, оперативной или экспертной работе. Следовательно, при исследовании готовности региона необходимо учитывать не только характеристики цифровой экономики и онлайн бизнеса, но и возможности подразделений экономической безопасности по работе с соответствующими данными.
Цель – разработка методического подхода к определению возможностей подразделений экономической безопасности в противодействии криминальной деятельности участников онлайн бизнеса.
Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили системный, структурно-логический и экспертно-аналитический подходы. Системный подход использован для рассмотрения онлайн бизнеса как совокупности взаимосвязанных участников, цифровых платформ, платежных сервисов, логистических каналов, документальных и информационных потоков. Структурно-логический подход позволил выделить взаимосвязь между формированием цифровых экономических следов и возможностями подразделений экономической безопасности по их выявлению, фиксации и анализу. Экспертно-аналитический подход применен при группировке возможностей подразделений экономической безопасности и разработке оценочной матрицы их первичной диагностики.
В ходе исследования использованы методы анализа и обобщения научной литературы, сравнительного анализа, классификации, группировки, формализации и балльной оценки. Информационную основу исследования составили научные работы по вопросам цифровой экономики, онлайн бизнеса, экономической безопасности, цифровых следов, экономической экспертизы и деятельности подразделений экономической безопасности.
Результаты. В ходе исследования получены следующие результаты:
Обосновано, что противодействие криминальной деятельности в онлайн бизнесе требует учета не только состояния цифровой бизнес-среды, но и возможностей подразделений экономической безопасности по работе с цифровыми экономическими следами.
Уточнено, что цифровые экономические следы онлайн бизнеса включают финансовые, документальные, логистические, организационные, цифровые и коммуникационные данные, возникающие в процессе взаимодействия продавцов, покупателей, платформ, платежных сервисов, логистических операторов и иных участников цифровой экономики.
Выделены основные группы возможностей подразделений экономической безопасности: нормативно-правовые, организационные, кадровые, технические, информационно-аналитические и методические.
Сформирована логика оценки возможностей подразделений экономической безопасности, основанная на сопоставлении задач противодействия криминальной деятельности в онлайн бизнесе с наличием необходимых правовых оснований, организационных связей, кадровых компетенций, технических инструментов, аналитических процедур и методического обеспечения.
Предложена оценочная матрица первичной диагностики возможностей подразделений экономической безопасности, позволяющая определить низкий, средний или высокий уровень готовности к работе с цифровыми экономическими следами онлайн бизнеса.
Определены направления практического использования предложенного подхода: выявление организационных, кадровых, технических и методических дефицитов; планирование обучения сотрудников; обоснование потребности в цифровых инструментах; развитие межведомственного взаимодействия; подготовка материалов для последующей экономической экспертизы.
Скачивания
Литература
Дерюгин, Р. А. (2019). Киберпреступность в России: современное состояние и актуальные проблемы. Вестник Уральского юридического института МВД России, (2), С. 46–49. EDN: https://elibrary.ru/POSZYC
Еремин, С. Г., & Решняк, О. А. (2022). Цифровая грамотность как способ повышения качества расследования преступлений. Юристъ-Правоведъ, (2), С. 46–50. EDN: https://elibrary.ru/RVECMK
Иванов, И. П., Тимофеев, В. В., & Кирюшин, И. И. (2022). Разработка компетентностной модели специалиста в области кибербезопасности. Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, (2), С. 124–127. EDN: https://elibrary.ru/ZTRKFS
Иванов, П. И. (2022). Оперативно-розыскное противодействие киберпреступлениям (проблемы и пути их решения). Труды Академии управления МВД России, (4), С. 83–92. https://doi.org/10.24412/2072-9391-2022-464-83-92. EDN: https://elibrary.ru/MIJKXA
Кобец, П. Н. (2023). Фишинговые атаки как один из самых распространенных видов киберпреступности и меры по противодействию. Научный портал МВД России, (1), С. 82–89. EDN: https://elibrary.ru/BOUNZM
Литвиненко, А. Н., & Гузикова, Л. А. (2026). Проблемы и противоречия системы противодействия кибермошенничеству в условиях цифровизации экономики. Экономическое возрождение России, (1), С. 153–175. https://doi.org/10.37930/1990-9780-2026-1-87-153-175. EDN: https://elibrary.ru/QGJXSI
Растегаева, Ф. С., Камоцкий, А. В., & Девятова, М. С. (2022). Форензик как метод борьбы с корпоративным мошенничеством. Креативная экономика, 16(10), С. 3913–3922. https://doi.org/10.18334/ce.16.10.116389. EDN: https://elibrary.ru/RZVYRR
Рахлина, Л. В., & Логинова, Н. А. (2026). Противодействие современным киберпреступлениям как фактор обеспечения социально-экономического развития России. Экономика. Профессия. Бизнес, (2), С. 110–119. https://doi.org/10.14258/epb202629. EDN: https://elibrary.ru/ZTLTRT
Репецкая, А. Л. (2021). Криптопреступления как следствие цифровизации преступности. В Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции: Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции (С. 61–67). Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации. EDN: https://elibrary.ru/RBNNCU
Таков, А. З. (2022). Киберпреступность как новая криминальная угроза. Журнал прикладных исследований, 1(10), С. 69–72. https://doi.org/10.47576/2712-7516_2022_10_1_69. EDN: https://elibrary.ru/RMCBOP
Чубейко, С. В., & Довиденко, П. Ю. (2021). Теневой интернет как элемент развития информационных технологий и преступности. Философия права, (3), С. 122–126. EDN: https://elibrary.ru/YFYAZE
Acs, Z., Song, A., Szerb, L., Audretsch, D., & Komlosi, E. (2021). The evolution of the global digital platform economy: 1971–2021. Small Business Economics, 57, 1629–1659. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00561-x
Apruzzese, G., Laskov, P., Montes de Oca, E., Mallouli, W., Búrdalo, L., Grammatopoulos, A., & Franco, F. (2023). The role of machine learning in cybersecurity. Digital Threats: Research and Practice, 4(1), 1–38. https://doi.org/10.1145/3545574
Casino, F., et al. (2022). SoK: Cross-border criminal investigations and digital evidence. Journal of Cybersecurity, Т. 8, № 1, tyac014. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014. EDN: https://elibrary.ru/PIIVVA
Jang, J., & Lim, B. (2013). Harmonization among national cyber security and cybercrime response organizations: New challenges of cybercrime.
Lee, S., Zhu, L., & Jeffery, R. (2017). Data governance for platform ecosystems: Critical factors and the state of practice. https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.03509
Nurse, J., & Bada, M. (2018). The group element of cybercrime: Types, dynamics, and criminal operations. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198812746.013.36
de Reuver, M., Sørensen, C., & Basole, R. (2018). The digital platform: A research agenda. Journal of Information Technology, 33. https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3
Schiliro, F. (2023). Building a resilient cybersecurity posture: A framework for leveraging prevent, detect and respond functions and law enforcement collaboration. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10874
References
Deryugin, R. A. (2019). Cybercrime in Russia: Current state and pressing problems. Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (2), 46–49. EDN: https://elibrary.ru/POSZYC
Eremin, S. G., & Reshnyak, O. A. (2022). Digital literacy as a way to improve the quality of crime investigation. The Lawyer – Legal Scholar (2), 46–50. EDN: https://elibrary.ru/RVECMK
Ivanov, I. P., Timofeev, V. V., & Kiryushin, I. I. (2022). Development of a competency model for a cybersecurity specialist. Bulletin of the Kaliningrad Branch of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (2), 124–127. EDN: https://elibrary.ru/ZTRKFS
Ivanov, P. I. (2022). Operative-search counteraction to cybercrimes (problems and solutions). Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (4), 83–92. https://doi.org/10.24412/2072-9391-2022-464-83-92. EDN: https://elibrary.ru/MIJKXA
Kobets, P. N. (2023). Phishing attacks as one of the most common types of cybercrime and countermeasures. Scientific Portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia (1), 82–89. EDN: https://elibrary.ru/BOUNZM
Litvinenko, A. N., & Guzikova, L. A. (2026). Problems and contradictions of the system for countering cyber fraud in the context of the digitalization of the economy. Economic Revival of Russia (1), 153–175. https://doi.org/10.37930/1990-9780-2026-1-87-153-175. EDN: https://elibrary.ru/QGJXSI
Rastegaeva, F. S., Kamotsky, A. V., & Devyatova, M. S. (2022). Forensics as a method of combating corporate fraud. Creative Economy 16(10), 3913–3922. https://doi.org/10.18334/ce.16.10.116389. EDN: https://elibrary.ru/RZVYRR
Rakhlina, L. V., & Loginova, N. A. (2026). Countering modern cybercrimes as a factor in ensuring the socio-economic development of Russia. Economics. Profession. Business. (2), 110–119. https://doi.org/10.14258/epb202629. EDN: https://elibrary.ru/ZTLTRT
Repetskaya, A. L. (2021). Crypto crimes as a consequence of the digitalization of crime. In Digital technologies in the fight against crime: problems, current state, trends: Proceedings of the First All-Russian Scientific and Practical Conference (pp. 61–67). Moscow: University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation. EDN: https://elibrary.ru/RBNNCU
Takov, A. Z. (2022). Cybercrime as a new criminal threat. Journal of Applied Research 1(10), 69–72. https://doi.org/10.47576/2712-7516_2022_10_1_69. EDN: https://elibrary.ru/RMCBOP
Chubeyko, S. V., & Dovidenko, P. Yu. (2021). The shadow internet as an element of the development of information technologies and crime. Philosophy of Law (3), 122–126. EDN: https://elibrary.ru/YFYAZE
Acs, Z., Song, A., Szerb, L., Audretsch, D., & Komlosi, E. (2021). The evolution of the global digital platform economy: 1971–2021. Small Business Economics 57, 1629–1659. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00561-x
Apruzzese, G., Laskov, P., Montes de Oca, E., Mallouli, W., Búrdalo, L., Grammatopoulos, A., & Franco, F. (2023). The role of machine learning in cybersecurity. Digital Threats: Research and Practice 4, 1–38. https://doi.org/10.1145/3545574
Casino, F., et al. (2022). SoK: Cross-border criminal investigations and digital evidence. Journal of Cybersecurity 8(1), tyac014. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014. EDN: https://elibrary.ru/PIIVVA
Jang, J., & Lim, B. (2013). Harmonization among national cyber security and cybercrime response organizations: New challenges of cybercrime.
Lee, S., Zhu, L., & Jeffery, R. (2017). Data governance for platform ecosystems: Critical factors and the state of practice. https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.03509
Nurse, J., & Bada, M. (2018). The group element of cybercrime: Types, dynamics, and criminal operations. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198812746.013.36
de Reuver, M., Sørensen, C., & Basole, R. (2018). The digital platform: A research agenda. Journal of Information Technology 33. https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3
Schiliro, F. (2023). Building a resilient cybersecurity posture: A framework for leveraging prevent, detect and respond functions and law enforcement collaboration. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10874
Copyright (c) 2026 Maxim A. Golovinskiy
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.
